證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2010-026
華新水泥股份有限公司
2010年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議不存在否決或修改提案的情況
l 本次會議召開前存在補充提案的情況
華新集團有限公司，持有公司股份89,120,880股，占公司股本總額的22.08%，于2010年12月3日向公司董事會提交了《關(guān)于增加華新水泥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會臨時提案的申請》，申請將“《關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案》”(此議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議審議通過,議案詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2010年11月13日在中國證券報、上海證券報、香港商報及上交所網(wǎng)站上刊登的《公司第六屆董事會第十九次會議決議公告》)提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。
一、會議召開和出席情況：
（一）現(xiàn)場會議召開時間：2010年12月16日（星期四）9：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2009年12月16日(星期四)9:30－11:30,13:00－15:00
現(xiàn)場會議召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室
（二）本次股東大會通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東(包括股東代理人)計 68人，所持有表決權(quán)股份計310107114股，占公司總股份的76.84%。其中，A股股東(包括股東代理人)共57人,所持有表決權(quán)股份計184773228股，占公司總股份的45.78%；B股股東(包括股東代理人)共39人,所持有表決權(quán)股份計125333886股，占公司總股份的 31.05%。
（三）本次股東大會由公司董事會召集召開、董事長陳木森先生主持。本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記、表決方式及程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事9人，出席3人，其余6名董事均因工作原因而未出席本次股東大會；公司在任監(jiān)事5人，出席4人；其余1名監(jiān)事因工作原因而未出席本次股東大會；董事會秘書出席了本次股東大會。
其他高管也列席了本次股東大會。
二、提案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過如下決議：
（一）以特別決議通過關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案（表決結(jié)果：同意141151504股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的94.64%。其中，A股同意109566428股、棄權(quán)6800股、反對0股；B股同意31585076股、棄權(quán)2000股、反對7985510股）；
在審議本議案時，公司第一大股東Holchin B.V.作為關(guān)聯(lián)方回避表決。
（二）以特別決議通過關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購合同的補充協(xié)議（二）的議案（表決結(jié)果：同意131821175股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的 88.38%。其中，A股同意101347199股、棄權(quán)8226029股、反對0股；B股同意30473976股、棄權(quán)1113100股、反對7985510股）；
在審議本議案時，公司第一大股東Holchin B.V.作為關(guān)聯(lián)方回避表決。
（三）以特別決議通過關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案（表決結(jié)果：同意293007615股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的94.49%。其中，A股同意175661639股、棄權(quán)9111589股、反對0股；B股同意117345976股、棄權(quán)2400股、反對7985510股）；
（四）審議并通過了關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意288063529股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的92.89%。其中，A股同意175611038股、棄權(quán)9125090股、反對37100股；B股同意112452491股、棄權(quán)8204722股、反對4676673股）；
（五）審議并通過了關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意291873114股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的94.12%。其中，A股同意175638738股、棄權(quán)9125090股、反對9400股；B股同意116234376股、棄權(quán)9095010股、反對4500股）；
